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证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-133 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回施行的第十次指示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容实在、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性答复或要紧遗漏。   格外指示： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票允洽性惩办要求的，弗成将所合手“念念创转债”调遣为股票，特提请投资者关 注弗成转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二 级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，格外提醒“念念创转债”合手有东谈主提防在限 期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者提防投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现纵情相连三十个往还日中至少十五个往还日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可调遣债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条 件赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，衔尾 当前商场及公司本身情况，经过详尽考虑，公司董事会答允公司诳骗“念念创转 债”的提前赎回职权。现将“念念创转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会出具的《对于同兴味创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）答允 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调遣公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往还所答允，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 往还，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日起满六个月后第一个往还 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱诊疗情况   本次刊行的可转债启动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已施行 完毕，字据《召募证明书》的磋商规章，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 诊疗为 8.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏凯。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于诊疗可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹备部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并矫正的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 合手 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 字据《召募证明书》的磋商规章，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊疗为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网败露的《对于本次适度性股票回购刊出诊疗 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹备部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并矫正的议案》， 答允回购刊出激勉对象合手有的部分适度性股票猜想 2,362,400 股。鉴于公司于 磋商规章，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊疗为 8.28 元/股。诊疗后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏凯。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网败露的《对于本次适度性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往还日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时激动大会，以格外有规划审议通过了《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募证明书》的规章全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的磋商规章及公司 2023 年第二次临时激动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起奏凯。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网败露的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往还日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时激动大会，以格外有规划审议通过了《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募证明书》的规章全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的磋商规章及公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网败露的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度激动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹备部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并矫正〈公司规章〉的议案》， 答允回购刊出激勉对象合手有的尚未拔除限售的剩余一谈适度性股票猜想 宜，字据《召募证明书》的磋商规章，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊疗 为 3.57 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏凯。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网败露的《对于本次适度性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往还日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时激动大会，以格外有规划审议通过了《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募证明书》的规章全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的磋商规章及公司 2024 年第五次临时激动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网败露的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   字据《召募证明书》的商定，“念念创转债”有条件赎回要求如下：   在转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往还日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规划，诊疗后的往还日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱规划。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现纵情相连三十 个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已知足公司股票在职意连 续三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及阐述依据   字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的规章，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。规划流程如下：   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的骨子日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “念念创转债”合手有东谈主。   （三）赎回措施实时刻安排 债”合手有东谈主本次赎回的磋商事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询面目   征询部门：董事会办公室   征询地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   磋商电话：0571-28818665   磋商邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高档惩办东谈主员在赎回条件知足 前的六个月内往还“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司合手股百分 之五以上激动、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在往还“念念创转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股呈报。具体转股操作建议债券合手有东谈主在呈报前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往还日内屡次呈报转股的，将合并规划转股数目。可转债 合手有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关规章，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个 往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。 呈报后次一往还日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 调遣公司债券的法律观点； 债的核查观点。  特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会