证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-067 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现本色的确凿、准确和完满，莫得
失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特别教唆：
一、对于可诊治公司债券转股价钱调整的联系轨则
左证中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于愉快立中四
通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行了 8,998,000 张可诊治公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行可诊治公司债
券的上市期间为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。
左证中国证监会对于可诊治公司债券刊行的联系轨则及《立中四通轻合金集
团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募施展书》
（以下简称“《募
集施展书》”），在本次刊行之后，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股
以及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留极少
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按次进行转股价钱调整，
并在安妥条件的上市公司信息浮现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调整主见及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转
换公司债券捏有东谈主转股恳求日或之后、诊治股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股
恳求按公司调整后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主的债
权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及
充分保护可诊治公司债券捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内
容及操作主见将依据那时国度联系法律公法及证券监管部门的联系轨则来制订。
二、本次可诊治公司债券转股价钱调整情况
十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年鸿沟性股票激勉权术初度授予部分
第二个包摄期包摄条件建立的议案》
《对于公司 2022 年鸿沟性股票激勉权术预留
授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件建立的议案》，愉快公司按照 2022 年限
制性股票激勉权术的联系轨则为安妥条件的激勉对象办理包摄联系事宜。具体内
容详见公司在巨潮资讯网浮现的联系公告。
左证中国证监会对于可诊治公司债券刊行的联系轨则及《召募施展书》刊行
条目，蚁合公司 2022 年鸿沟性股票激勉权术初度授予部分第二个包摄期及预留
授予（第二批次）第一个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱将作相应调
整，调整前“立中转债”转股价钱为 23.55 元/股，调整后转股价钱为 23.42 元/
股，贪图经由如下：
P0=23.55，A=10.94，k=6663031/626019920=1.06%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（23.55+10.94×1.06%）/（1+1.06%）=23.42 元/
股（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。
调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起奏效。
三、其他施展
公司可转债转股的起止期间为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。为止
本公告浮现日，“立中转债”已参加转股期，请宏大投资者抑遏投资风险。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
